广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第

2019-08-27 12:43栏目:科技
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  人员发出通知,董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  (二)本次会议于2019年8月26日上午9:30在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

  (三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月27日登载于巨潮资讯网(的相关公告。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司2019年8月27日登载于巨潮资讯网(的《广东集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司2019年8月27日登载于巨潮资讯网(的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  同意聘任李艳洁女士为公司证券事务代表,其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2019年8月27日登载于巨潮资讯网(的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

  (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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